九洲集团: 对于暂不提前赎回九洲转2的公告

证券代码：300040      证券简称：九洲集团            公告编号：2025-058 债券代码：123089      债券简称：九洲转2               哈尔滨九洲集团股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息表现的内容真是、准确、完满，莫得缺陷记 载、误导性回报或首要遗漏   要紧内容指示：   自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 5 月 22 日，公司股票在贯穿 30 个交往日中 已有 15 个交往日的收盘价钱高于“九洲转 2”当期转股价钱的 130%，赋闲《募 集讲明书》中商定的有条件赎回条件，经公司董事会决定公司决定本次不哄骗 “九洲转 2”的提前赎回权柄。同期，在改日三个月内（（即 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 8 月 22 日），如再次触发“九洲转 2”有条件赎回条件时，公司 均不哄骗提前赎回权柄。自 2025 年 8 月 22 日后首个交往日再行辩论，若 “九洲转 2”再次触发赎回条件，届时再召开董事会审议是否哄骗“九洲转   一、可退换公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市省略   经中国证券监督科罚委员会“证监许可20203311 号”文愉快注册，哈尔滨 九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2020 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 500 万张可退换公司债券（以下简称“可转债”），每张 面值 100 元，刊行总和 5.00 亿元。   本次公开辟行的可转债向公司在股权登记日（即 2020 年 12 月 18 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞 废弃优先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额 不及 5.00 亿元的部分由主承销商余额包销。   经深交所愉快，公司 5.00 亿元可退换公司债券于 2021 年 1 月 8 日起在深交 所挂牌交往，债券简称“九洲转 2”，债券代码 123089。   （二）可转债转股期限   凭证《深圳证券交往所创业板股票上市国法》等联系法例和《召募讲明书》 的关联商定，“九洲转 2”转股期限自愿行达成之日（2020 年 12 月 25 日）起满 六个月后的第一个交往日（2021 年 6 月 25 日）起至可退换公司债券到期日（2026 年 12 月 20 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺展期 间付息款项不另计息）。   （三）可转债转股价钱养息情况   公司可转债的开动转股价钱为 8.00 元/股。因分成派息及本钱公积转增股 本，养息后转股价钱为 5.50 元/股。   二、可退换公司债券有条件赎回   （一）凭证《召募讲明书》的商定，“九洲转 2”有条件赎回条件如下：   在本次刊行可退换公司债券的转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，杠杆股票实盘配资股升网 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可 退换公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在职何贯穿 30 个交往日中至少有 15 个交往日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可退换公司债券未转股的票面总金额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的辩论公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可退换公司债券票 面总金额；   i 为可退换公司债券畴昔票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天数 （算头不算尾）。   若在前述 30 个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱养息的情 形，则在养息前的交往日按养息前的转股价钱和收盘价钱辩论，在养息后的交往 日按养息后的转股价钱和收盘价钱辩论。   （二）“九洲转 2”有条件赎回条件确立的情况      凭证公司《向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》法例：“在转 股期内，当下述情形的任性一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值加当期 应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：1）在转股期内，若是公司股 票在职意贯穿三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价 格的 130%（含 130%）；2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元 时。   自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 5 月 22 日，公司股票在贯穿 30 个交往日中 已有 15 个交往日的收盘价钱高于“九洲转 2”当期转股价钱的 130%，已触发 “九洲转 2”的有条件赎回条件。      三、本次不提前赎回的审议情况   公司于 2025 年 5 月 22 日召开 2025 年第一次临时董事会审议通过了《对于 暂不提前赎回“九洲转 2”的议案》，公司董事会集中当今股价发达及可转债转 股情况概括推敲，决定本次不哄骗“九洲转 2”的提前赎回权柄。同期，在未 来三个月内（（即 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 8 月 22 日），如再次触发 “九洲转 2”有条件赎回条件时，公司均不哄骗提前赎回权柄。自 2025 年 8 月 22 日后首个交往日再行辩论，若“九洲转 2”再次触发赎回条件，届时再 召开董事会审议是否哄骗“九洲转 2”的提前赎回权柄。      四、实验终结东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等 科罚东谈主员在赎回条件赋闲前的六个月内交往“九洲转 2”的情况   经公司自查，公司控股鼓舞、实验终结东谈主、捏股百分之五以上的鼓舞、公 司董事、监事、高等科罚东谈主员在本次“九洲转 2”赎回条件赋闲前 6 个月内， 不存在交往“九洲转 2”的情形。   特此公告。                        哈尔滨九洲集团股份有限公司                              董事会                         二〇二五年五月二十二日

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